勿当洗钱“工具人”！吉安警方抓获3名取现“跑分”男子

来源：吉安公安

如果有人

给你几百或几千元

租用你的银行卡、电话卡

或让你帮忙“取个钱”

你会答应吗？

以为是“发财的门路”

殊不知只要答应

那你面临的就是“牢狱之灾”

01

案例一

近日，新干县市民刘某报案称，其在网上被诱导下载某炒股APP，期间以买港股需要美元支付为由，多次线下取现交给对方操作，直至无法提现才发觉被骗。4月7日，新干县公安局民警通过蹲守抓获前来取现人员杨某。

经查，犯罪嫌疑人杨某，男，23岁，贵州省修文县人。其按上线指使先后三次来到江西，从受害人刘某处取现数十万元。

目前，杨某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

02

案例二

近日，新干县公安局民警在侦办一起跑分洗钱案期间，发现涉案嫌疑人邓某踪迹。4月8日，在警方多部门通力协作下，抓获涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人邓某。

经查，邓某在广东佛山将名下银行卡提供给他人并配合“跑分”操作，涉案金额达30余万元。经审讯，邓某对出借银行卡给他人并帮助实施“跑分”的违法事实供认不讳。

目前，邓某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

03

案例三

近日，新干县公安局接上级公安机关下发线索，发现江苏苏州籍人士顾某涉嫌帮助犯罪团伙将涉诈资金非法取现。经研判侦查，民警于4月8日在当地警方协助下，将犯罪嫌疑人顾某抓获。

经查，顾某的银行卡关联到一起涉案20万元的电诈案。

目前，顾某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取强制措施，案件还在进一步侦办中。

什么是跑分？

特指电信网络诈骗中的一个术语，指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的犯罪行为。

什么是帮信罪？

“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

什么是“两卡”违法犯罪？

“两卡”是指手机卡、银行卡；“两卡”违法犯罪指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。手机卡包括日常使用的移动、电信、联通、广电等基础电信运营商电话卡、虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的微信、支付宝等第三方支付平台。

警方温馨提醒

不贪小利 莫存侥幸

无论是“跑分”还是“帮信”

或是“取现”

违法的事不能沾！

供 稿：新干县公安局吴晓晖