海纳科技将召开 2024 年年度股东大会

2025年4月17日， 海纳科技发布通知，公司将于 2025 年 5 月 6 日上午 9 时以现场投票方式召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会召集人为董事会，召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席对象包括股权登记日（2025 年 4 月 30 日）持有公司股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，还聘请了北京浩天（济南）律师事务所见证律师，会议地点在海纳科技会议室。会议将审议 13 项议案，包括 2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案、关于 2024 年度利润分配方案的议案等。根据公司经营情况的需要，拟定 2024 年度不进行利润分配。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期 1 年。此外，还将审议关于预计与关联方济宁能源发展集团有限公司、山东矿机集团股份有限公司、杭州安永环保科技有限公司、天津美腾科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案以及关于公司向关联方济宁能源发展集团有限公司借入资金的议案。议案涉及关联股东回避表决。会议登记方式多样，登记时间为 2025 年 5 月 6 日 7：00 - 8：30，登记地点在海纳科技会议室。会议联系方式为赵挺，电话 0537 - 2612376，与会股东交通费、餐费等费用自理。

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