中研瀚海第三届董事会第十次会议决议公告

2025年4月24日，

北京中研瀚海网络科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议。会议应出席董事 5 人，实到 5 人。会议由董事长戴虹主持，公司监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了多项议案，包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算方案》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度审计报告》《2024 年年度利润分配方案》《关于利用闲置资金购买理财产品》《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的公告》《关于计提信用减值损失的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》等。

其中，部分议案尚需提交股东大会审议。截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-28,326,881.87 元，已超过公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。公司董事会提名陈励红、徐滔、于兰英、和凤英、董晓霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。因公司债权投资 500 万已 4 年未能收回，基于谨慎性原则，计提减值损失。公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相应条款进行修改。因本次董事会及监事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

本文源自：金融界

作者：公告君