图南电子第三届监事会第十五次会议决议公告

2025年4月20日，杭州图南电子股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届监事会第十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。监事会主席为章惠来。

会议审议通过了多项议案，包括《关于 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》《关于 2024 年年度权益分派方案的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提名陈丹女士为公司监事的议案》等 11 项议案。所有议案均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议还审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》，因全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本文源自：金融界

作者：公告君