益康药业第五届董事会第二次会议决议多项议案通过

2025年4月20日，山东益康药业股份有限公司召开第五届董事会第二次会议。会议于 2025 年 4 月 18 日，以现场方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面形式发出，由高肇林主持，7 名应出席董事全部出席，陈卿在外地以通讯方式参与表决。

会议审议通过了多项议案，包括《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司 2025 年度关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》《公司 2024 年年度权益分派预案》《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

其中，部分议案需要提交股东大会审议。此外，公司同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司 2025 年拟向多家银行申请综合授信额度，总金额超过 1.35 亿元。会议还对董事会及总经理 2024 年的工作进行了。

备查文件目录包含《山东益康药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君